Мир
Совбез ООН обсудит палестино-израильский конфликт по запросу России
Главная » НОВОСТИ » Общество » Оператор по приему платежей ООО «КАВКАЗ ГАЗ» привлечен к административной ответственности
Оператор по приему платежей ООО «КАВКАЗ ГАЗ» привлечен к административной ответственности
08.11.2018 15:18
Прокуратурой республики проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма оператором по приему платежей ООО «КАВКАЗ ГАЗ».
Установлено, что, вопреки требованиям законодательства, указанной организацией не разработаны правила внутреннего контроля, не назначены специальные должностные лица, ответственные за их реализацию, и не организовано прохождение сотрудниками обучения в установленной законом форме.
- Более того, ООО «КАВКАЗ ГАЗ» при осуществлении деятельности оператора по приему платежей за газ не состояло на учете в Росфинмониторинге, - сообщает пресс-служба прокуратуры.
Указанное послужило основанием для возбуждения прокуратурой республики в отношении генерального директора организации дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), которое рассмотрено межрегиональным управлением Росфинмониторинга по СКФО с назначением виновному штрафа на сумму 10 000 рублей.
Все права защищены. При перепечатке ссылка на сайт ИА "Грозный-информ" обязательна.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите: Ctrl+Enter
Поделиться:Также в разделе «Общество»:
- 07.05.2024 / 22.12
- В Грозном открылась выставка трофейной зарубежной техники (+видео)
- 07.05.2024 / 20.22
- В Грозном отремонтируют улицу имени Василия Орлова
- 07.05.2024 / 20.17
- В пять медучреждений ЧР назначены новые главврачи
- 07.05.2024 / 19.06
- В Гудермесском районе прошла благотворительная акция в честь Дня памяти и скорби
- 07.05.2024 / 17.43
- Перечитала саму себя: В Грозном объявили победителя конкурса ко Дню чеченского языка