В отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении

03.09.2014 16:20

Прокуратурой Ленинского района г. Грозного проведена проверка исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» коммерческими организациями, осуществляющими операции с недвижимым имуществом.

Установлено, что директором ООО «Дельта» вопреки требованиям закона до настоящего не разработаны правила внутреннего контроля, а также не назначены специальные должностные лица, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в отношении директора ООО «Дельта» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Кроме того, в целях устранения перечисленных нарушений федерального законодательства, причин и условий им способствующих, директору ООО «Дельта» внесено представление.

Как отметил помощник прокурора района А.Таймасханов, результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле прокуратуры района.

_{Все права защищены. При перепечатке ссылка на сайт ИА "Грозный-информ" обязательна.}