Почти 150 нелегалов финансового рынка обнаружили на Юге и Северном Кавказе

27.05.2019 15:11

Южное ГУ Банка России выявило в первом квартале текущего года 146 организаций с признаками осуществления нелегальной деятельности на финансовом рынке Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Фото с сайта tass.ru

Как сообщили в банке, порядка 130 из этих организаций – это «черные кредиторы», то есть юридические лица, незаконно использующие в своем наименовании сочетания «микрофинансовая организация» и «микрокредитная компания», а также «анонимные кредиторы». Некоторые из них под видом комиссионных магазинов выдавали займы под залог движимого имущества – осуществляли ломбардную деятельность, не имея на это разрешения. Эта нелегальная практика получила широкое распространение по всей России.

Кроме того, в некоторых регионах Юга России наблюдались схемы «обратного лизинга» – это одна из уловок «черных кредиторов», которые позиционируют свои услуги как предоставление займа (кредита), но по факту заключают с заемщиками договоры купли-продажи принадлежащих им транспортных средств и одновременно договоры лизинга, предметом которых являются те же самые транспортные средства.

Также была выявлена «финансовая пирамида», которая не вела реальную хозяйственную деятельность, а только привлекала средства новых участников, обещая высокую доходность.

Информация обо всех случаях выявления безлицензионной деятельности передана в правоохранительные или иные уполномоченные органы для принятия советующих мер реагирования.

_{Все права защищены. При перепечатке ссылка на сайт ИА "Грозный-информ" обязательна.}