Мир
Илон маск: Возьмет ли Россия Одессу – это единственный оставшийся вопрос
Главная » НОВОСТИ » Общество » Оператор по приему платежей ООО «КАВКАЗ ГАЗ» привлечен к административной ответственности
Оператор по приему платежей ООО «КАВКАЗ ГАЗ» привлечен к административной ответственности
08.11.2018 15:18
Прокуратурой республики проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма оператором по приему платежей ООО «КАВКАЗ ГАЗ».
Установлено, что, вопреки требованиям законодательства, указанной организацией не разработаны правила внутреннего контроля, не назначены специальные должностные лица, ответственные за их реализацию, и не организовано прохождение сотрудниками обучения в установленной законом форме.
- Более того, ООО «КАВКАЗ ГАЗ» при осуществлении деятельности оператора по приему платежей за газ не состояло на учете в Росфинмониторинге, - сообщает пресс-служба прокуратуры.
Указанное послужило основанием для возбуждения прокуратурой республики в отношении генерального директора организации дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), которое рассмотрено межрегиональным управлением Росфинмониторинга по СКФО с назначением виновному штрафа на сумму 10 000 рублей.
Все права защищены. При перепечатке ссылка на сайт ИА "Грозный-информ" обязательна.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите: Ctrl+Enter
Поделиться:Также в разделе «Общество»:
- 01.05.2024 / 23.49
- В Грозном сегодня запустили светомузыкальный фонтан
- 01.05.2024 / 20.56
- Из Грозного на СВО отправилась новая группа добровольцев
- 01.05.2024 / 18.57
- Фонд Кадырова оказал помощь в строительстве Соборной мечети «Джамиг» в Татарстане
- 01.05.2024 / 18.57
- Фонд Кадырова оказал помощь в строительстве Соборной мечети «Джамиг» в Татарстане
- 01.05.2024 / 15.32
- Султан Рашаев проинспектировал места несения службы бойцов из ЧР