Мир
Салах-Хаджи Межиев принял участие в VI Всемирном форуме по межкультурному диалогу
Главная » НОВОСТИ » Общество » В России закрыли почти 20 структур по отмыванию денег
В России закрыли почти 20 структур по отмыванию денег
08.08.2022 09:18
В 2021 году Росфинмоторингом совместно с другими контрольными, надзорными и правоохранительными органами было ликвидировано в России 19 теневых площадок по отмыванию денежных средств, сообщают «Известия».
Фото: cryptonews.net
Для сравнения, в 2020 году в России было выявлено лишь восемь подобных «ландроматов» («прачечных по отмыванию грязных денег»).
В настоящее время «ландроматы» являются весьма востребоваными у дельцов теневой экономики. С их помощью в обход государственного контроля теневая экономика снабжается наличными деньгами, а также позволяет, опять же, бесконтрольно получать денежные трансферы. По оценкам Росфинмониторинга, общий объём рынка нелегальных операций в стране составляет 30 миллиардов рублей.
По итогам года было возбуждено 62 уголовных дела, установлено около четырёх тысяч юридических и физических лиц, участвоваших в работе «прачечных». Выявлено 49 организаторов и более 100 заказчиков махинаций.
Напомним, что Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) осуществляет противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и распространения оружия массового поражения.
Все права защищены. При перепечатке ссылка на сайт ИА "Грозный-информ" обязательна.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите: Ctrl+Enter
Поделиться:Также в разделе «Общество»:
- 04.05.2024 / 19.41
- В Грозном проходит фестиваль Wandi Bazar
- 04.05.2024 / 15.32
- Салах-Хаджи Межиев принял участие в VI Всемирном форуме по межкультурному диалогу
- 04.05.2024 / 12.13
- Россияне потратили за год более ₽25 млрд на музыку по подписке
- 03.05.2024 / 19.00
- Преобразование станицы Шелковской в город завершится в сентябре 2024 года
- 03.05.2024 / 17.33
- «Если бы я был депутатом»: Избирательная комиссия ЧР выбрала лучшее сочинение среди школьников Шаройского района