.png)
.png)
.png)
Мир
Израиль нанес удар по школе в Газе во время свадебной церемонии: погибли не менее 6 человек
Главная » НОВОСТИ » Общество » Банки начали запрашивать родственную связь при переводе денег
Банки начали запрашивать родственную связь при переводе денег
22.12.2025 10:20
Банки начали уточнять родственную связь клиентов с людьми, которым они хотят перечислить крупную сумму денег, сообщает РИА Новости.
Так, при желании совершить такой перевод операцию блокируют. Затем с человеком связывается сотрудник кредитной организации и задает вопросы, среди них просьба назвать полные данные получателя и его родственную связь с ним.
Также представитель банка может спросить, куда планируется потратить эти деньги.
Директор Департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров отмечал, что банки проверяют все переводы на признаки мошенничества и приостанавливают подозрительные, чтобы снизить вероятность хищения денег.
С 1 января вступит в силу новый список признаков мошеннических переводов. В него добавят смену номера телефона для входа в онлайн-банк и крупный перевод денег по СБП самому себе.
В июле 2024 года Центробанк расширил до шести перечень признаков преступных операций, которыми должны руководствоваться банки для их предотвращения:
- переводы на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции;
- информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств;
- данные от сторонних организаций, свидетельствующие о мошеннической операции, — например, информация от операторов связи о нехарактерной для клиента телефонной активности или росте числа входящих СМС с новых номеров, в том числе в мессенджерах;
- отправка средств на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы данных Банка России о мошеннических счетах;
- нетипичная для клиента операция по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения;
- попытка осуществить операцию с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками, информация о котором есть в базе данных регулятора.
Все права защищены. При перепечатке ссылка на сайт ИА "Грозный-информ" обязательна.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите: Ctrl+Enter
Поделиться:Также в разделе «Общество»:
- 22.12.2025 / 10.43
- Более 220 льготников в Чечне получили путёвки на санаторно-курортное лечение
- 22.12.2025 / 10.42
- В РФ не может быть четырехдневной рабочей недели
- 22.12.2025 / 10.22
- Жители Грозного рассказали, что им нравится больше — дарить или получать подарки
- 22.12.2025 / 10.20
- Банки начали запрашивать родственную связь при переводе денег
- 22.12.2025 / 10.06
- Делимханов — о гибели школьника в Одинцово: Наш долг — сделать всё возможное, чтобы такое больше никогда не повторилось
Добавить комментарий
Комментарии
Страница:
1 |