Российские банки начнут проверять происхождение наличных прямо при пополнении счета

24.09.2026 09:35

Банк России подготовит для банков новые рекомендации по усилению проверок источника наличных средств клиентов. Как сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля, документ будет подробным и затронет как физических, так и юридических лиц.

Регулятор призывает банки не ограничиваться формальными проверками, а содержательно оценивать происхождение денежных средств. Особое внимание планируется уделить сферам бизнеса с большим оборотом наличных, где, по мнению ЦБ, выше риски использования банковской системы для легализации средств неизвестного происхождения.

Новые рекомендации будут связаны с корректировкой типологий подозрительных операций и должны быть опубликованы в ближайшее время. Ранее, в мае, ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за внесением физлицами крупных сумм наличных, в том числе при последующем переводе значительной части средств за рубеж или юридическим лицам.

_{Все права защищены. При перепечатке ссылка на сайт ИА "Грозный-информ" обязательна.}