.png)
.png)
.png)
Мир
США намерены прекратить восприятие НАТО как постоянно расширяющегося альянса
Главная » НОВОСТИ » Общество » Начальник УЭБИПК МВД по ЧР Амруди Эдилов предостерегает жителей Чечни от участия в деятельности фейкового маркетплейса «Limon Mall»
Начальник УЭБИПК МВД по ЧР Амруди Эдилов предостерегает жителей Чечни от участия в деятельности фейкового маркетплейса «Limon Mall»
20.11.2025 21:57
Начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по ЧР Амруди Эдилов предостерегает жителей нашей республики от участия в деятельности так называемого маркетплейса «Limon Mall».
"Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чеченской Республике проводится проверка по факту возможной организации финансовой «пирамиды» представителями так называемого маркетплейса «Limon Mall»", - говорится в сообщении Управления.
"Предварительная правовая оценка действий представителей так называемого маркетплейса «Limon Mall» - совершение преступления, предусмотренного ст. 172.2 УК РФ", - подчеркнули в ведомстве.
Им было установлено, что «Limon Mall» зарегистрирован как общество с ограниченной ответственностью "Цзюран Хуаге Биоинженерия", ИНН 9728143145, юридический адрес: г. Москва, а на территории Чеченской Республики зарегистрированы так называемые филиалы указанной компании, которые по месту регистрации фактически не располагаются:
- ООО "КБИ "Цзюрань Хуагэ", ИНН 2014046802,
- ООО "Лимон Электронная Торговля", ИНН 2016009605. Директором в обоих филиалах числится Насиров Уланбек.
"У данной компании имеются все признаки финансовой пирамиды:
- Отсутствие лицензии Центрального Банка России,
- Включена ЦБ РФ в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке,
- Данная компания не занимается какой-либо предпринимательской деятельностью, сопряженной с извлечением прибыли,
- Выплаты участникам производятся за счет привлеченных денежных средств иных (новых) физических лиц,
- Отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации (выручке, прибыли, капитале, уплаченных налогах и т.д.)
- Отсутствие зарегистрированных работников у компании,
- При внесении денежных средств в указанную компанию, с лицами, внесшими деньги, не заключается какой-либо договор, и нет документального подтверждения участия в каком-либо инвестиционном проекте,
- Деньги физическими лицами вносятся на счет ООО «Цзюран Хуаге Биоинженерия» с назначением платежа: «Аванс за косметическую продукцию»", - сообщил источник.
Также в Управлении напомнили жителям о том, что общепризнанными признаками финансовой пирамиды являются: обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень; гарантирование доходности; агрессивная реклама в средствах массовой информации, сети Интернет с обещанием высокой доходности; отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов.
Все права защищены. При перепечатке ссылка на сайт ИА "Грозный-информ" обязательна.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите: Ctrl+Enter
Поделиться:Также в разделе «Общество»:
- 05.12.2025 / 20.51
- Кадыров: Атака по высотному зданию — явный показатель бессилия
- 05.12.2025 / 20.47
- Кадыров назвал атаку БПЛА на "Грозный-Сити" попыткой запугать мирное население и создать иллюзию давления
- 05.12.2025 / 20.33
- Кадыров про атаку украинского БПЛА на "Грозный-Сити": Ответ с нашей стороны не заставит себя долго ждать
- 05.12.2025 / 18.54
- В ЧР снизили дефицит бюджета на почти 2 млрд рублей
- 05.12.2025 / 18.34
- Чечня перевыполнила план по налоговым и неналоговым доходам на 110,6%, собрав свыше 39 млрд рублей
Добавить комментарий
Комментарии
Страница:
1 |